Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per il recepimento dell’articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, in G.U. […]

(in One Legale) Conclusioni dell’Avvocato generale su Informazioni sui titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini e  su accesso delle persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo (pag. 2 e ss.)  

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n231, per il recepimento dell’articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Quaderni dell’antiriciclaggio – Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (trust pagg. 12 -13)

Approvata Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE)

Adottata in via definitiva la VI direttiva antiriciclaggio, insieme  al regolamento  “single rulebook” dell’UE  e all’autorità antiriciclaggio AMLA kun pacchetto di leggi che rafforzano gli strumenti dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo.

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo – Conferma del testo di compromesso finale in vista di un accordo.