Normativa
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Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n231, per il recepimento dell’articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Interrogazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad opera dell’Onorevole Saverio Congedo. Richiesta di valutare l’iscrizione dei trust onlus e dei trust con scopi conformi all’articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nella sezione g) dell’articolo 46 che prevede “Altri enti del terzo Settore”.
Quaderni dell’antiriciclaggio – Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (trust pagg. 12 -13)
Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.
Approvata Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE)
Adottata in via definitiva la VI direttiva antiriciclaggio, insieme al regolamento “single rulebook” dell’UE e all’autorità antiriciclaggio AMLA kun pacchetto di leggi che rafforzano gli strumenti dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo.
Titolarità effettiva e trasparenza giuridica – Disposizioni.
Consiglio dell’Unione Europea – 12 febbraio 2024
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui meccanismi da mettere in atto da parte degli Stati membri per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e di abrogazione. Direttiva (UE) 2015/849 – Conferma del testo di compromesso finale in vista di un accordo.
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo – Conferma del testo di compromesso finale in vista di un accordo.
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