Quaderni dell’antiriciclaggio – Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (trust pagg. 12 -13)

Approvata Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE)

Adottata in via definitiva la VI direttiva antiriciclaggio, insieme  al regolamento  “single rulebook” dell’UE  e all’autorità antiriciclaggio AMLA kun pacchetto di leggi che rafforzano gli strumenti dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo.

Titolarità effettiva e trasparenza giuridica – Disposizioni.

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo – Conferma del testo di compromesso finale in vista di un accordo.

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui meccanismi da mettere in atto da parte degli Stati membri per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e di abrogazione. Direttiva (UE) 2015/849 – Conferma del testo di compromesso finale in vista di un accordo.  

Il GAFI ha posto in pubblica consultazione le modifiche alla guida relativa alla propria raccomandazione 25 sulla trasparenza e titolare effettivo di negozi giuridici di natura fiduciaria tra cui il trust. La consultazione terminerà il prossimo 8 dicembre.

Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. GU n.236 del 9 ottobre 2023