Fatf
Pubblicato un aggiornamento alla propria guida sull’identificazione, valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Trust pag. 26 e ss.
Pubblicate le raccomandazioni sugli standard internazionali per la lotta al riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo (trust pag. 21 e ss.)
Rischi connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e risposte alle politiche di COVID-19
"Best practices" in tema di titolarità effettiva delle persone giuridiche (trust pag. 34 e ss.)
Pubblicate le linee guida nella valutazione del rischio di finanziamento del terrorismo (trust pag. 47)
Pubblicate le linee guida per l’approccio basato sul rischio
Anti-money laundering and counter -terrorist financing measures.
Annual Report 2015 - 2016 (trust pag 29 e ss.)

Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures Switzerland

Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures United States

Rapporto GAFI al G20, per migliorare l’applicazione delle norme internazionali in materia di trasparenza, anche per quanto attiene lo scambio di informazioni sulla titolarità effettiva.
Consolidati standard sulla condivisione delle informazioni. (trust pag.10 e succ.)

Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures Italy

Best pratices paper on combating the abuse of non-profit organisations
Emerging terrorist financing risks
Guidance for a risk-based approach

Elenco delle giurisdizioni che hanno carenze strategiche al fine di proteggere il sistema finanziario internazionale dal riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Guidance on Transparency and Beneficial Ownership. “Linee guida sulla trasparenza e sul titolare effettivo”

Risk of terrorist abuse in non-profit organisations

International standards on combating money laudering and the financing of terrorism e proliferation

Money Laundering Using Trust and Company Service Providers

Guidance for accountants

The misuse of corporate vehicles, including trust and company service providers