Ivass
Provvedimento contenetene le disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, emanate ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in attuazione dell’articolo 16, comma2 del medesimo decreto legislativo. Modifiche al regolamento IVASS n.44 del 12 Febbraio 2019.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.176 del 24 luglio 2021. (Trust articolo 28 ter)
Regolamento n. 44 recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera A del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. (Trust pag.2)
IVASS Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni, 21 luglio 2014