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INFORMATIVA

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Banca d'Italia
Quaderni dell'Antiriciclaggio. Il riciclaggio nella prospettiva penale e in quella amministrativa. Definizioni di riciclaggio.
Pubblicato il rapporto Annuale dell'Unita' di Informazione Finanziaria (trust pag 13 e ss.)
Quaderni dell'Antiriciclaggio dell'Unita' di Informazione Finanziaria. (Trust pag. 76)

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del D.Lgs. 231/2007 – Operatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare. ( Fattori potenzialmente rappresentativi di un profilo di rischio soggettivo delle società estere di intermediazione mobiliare: 2.4 “la presenza nel capitale sociale di società fiduciarie o trust, che ostacolano il processo di adeguata verifica”)

Pubblicato il Rapporto annuale dell'Unita' di Informazione Finanziaria maggio 2016 ( trust pagg.8, 16, 23, 62, 66, 91)

La valutazione del sistema italiano di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Segnalazioni di operazioni sospette: nuova categoria “voluntary disclosure”

Modifiche ai provvedimenti del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione nell'Archivio unico informatico. (G.U. n. 187 del 13.08.2015)
I paradisi fiscali: Caratteristiche operative, evidenze empiriche e anomalie finanziarie
Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informarico e per le modalita' semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231
Rapporto annuale sull'attività svolta nel 2014 (IV direttiva, trust pagg. 10-12; 56-59 ; 85 e 92)

Quaderni dell’antiriciclaggio, collana dati statistici 2014 ( trust pagg. 65 e 69)

Quaderni dell'antiriciclaggio, casistiche di riciclaggio (uso improprio di trust pag.38 e succ.)
Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (pag. 80 e succ.)
Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Relazione Dott.Claudio Clemente sul disegno di legge recante disposizioni in materia di auto-riciclaggio (AS 1642)

Riforma organizzativa dell’unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF)
Segnalazioni di operazioni sospette: fenomeni
Banca d’Italia, Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia - 9 luglio 2014
Rapporto annuale sull’attività svolta nel 2013
1. Presentazione
2. Rapporto annuale n.6 - anno 2013

Le disposizioni italiane di contrasto all'elusione fiscale internazionale

Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

I patrimoni destinati in una prospettiva di analisi giuseconomica